Описание

Почему блокируют карты и счета по 115 ФЗ: Для бизнеса (ЮЛ и ИП): 🟫🟫🟫🟫🟫 🔻Сомнительные операции (обналичивание): Регулярное снятие крупных сумм наличными вскоре после поступления денег, особенно если это не связано с зарплатой или хознуждами; 🔻Транзитные операции: Деньги поступают на счет от одного контрагента и в короткий срок почти полностью переводятся дальше, часто на счета физических лиц или компаний с признаками "однодневок". При этом налоги и другие обязательные платежи не уплачиваются; 🔻Нетипичные траты с корпоративных карт: Покупки в строительных гипермаркетах, автосалонах или турагентствах могут вызвать подозрение, если они не соответствуют профилю деятельности компании; 🔻Массовые выплаты физлицам: Регулярные переводы крупных сумм людям, которые официально не являются сотрудниками, могут расцениваться как попытка ухода от налогов и страховых взносов ("серая" зарплата); 🔻Налоговая и таможенная задолженность: Если компания включена в списки должников ФНС или ФТС, банк обязан ограничить операции по счету . Для физических лиц: 🟫🟫🟫🟫🟫 🔻Необычная активность по карте: Резкое увеличение оборотов, частые поступления от разных лиц с пометкой "за услуги" при отсутствии статуса самозанятого или ИП; 🔻Дропперство: Получение денег от незнакомцев с целью их немедленного вывода и передачи (используется мошенниками; 🔻Вывод денег с онлайн-казино и операций с криптой. И тд. 🔻Отдельно стоит упомянуть об арестах ФССП за судебные долги. 🟫🟫🟫🟫🟫 Напишите или позвоните. Раскажите о своей проблеме и бесплатно получите консультацию и конкретный план действий по решению проблемы. ВАЖНО: ========== 🟥 ПРИНИМАЮ КЛИЕНТОВ У СЕБЯ И РАБОТАЮ ДИСТАНЦИОННО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ. 🟥 ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЛИЧНО, Ваш заказ не передаю никому. 🟥 НЕ УВЕРЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ = НЕ БЕРУСЬ. 🟥 ВСЁ ДЕЛАЮ ТОЛЬКО В РАМКАХ ЗАКОНА И ПРАВИЛЬНО. 🟥 БУДУ РАД ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ. Возможно вы искали: Юридические услуги, услуги юриста, адвокат